Фото:
Forbes.ru
Российские и китайские миллионеры могут получить британские паспорта, скрыв часть информации о себе от властей Великобритании, пишет газета The Sunday Times. Корреспонденты газеты и программы Dispatches «Четвертого канала» Великобритании в ходе трехмесячного журналистского расследования обратились в шесть компаний, оказывающих консультационные услуги при получении инвестиционных виз.
Легенда корреспондента, действовавшего под прикрытием, была следующей: он — чиновники из Гонконга, который должен поспособствовать получению «золотой визы» для своих родственников в России и Китае. Он рассказывал консультантам, что его дядя выводил деньги в офшоры для людей из «ближнего круга Владимира Путина». Другие родственники, согласно легенде, руководили технологическими компаниями, которые поставляли компоненты для оружия, используемого армией КНР. Юристы, с которыми он беседовал, заявляли, что могут решить проблему. Никто из консультантов, к которым обращался корреспондент, не выразили беспокойства в связи с его просьбой помочь скрыть компрометирующие детали биографии его родственников от миграционных властей.
Один из консультантов, с которым общался корреспондент, Алекс Вейд из компании Knightsbridge Wealth, заявил, что ключевой момент получения визы — это письмо от его компании, подотчетной британскому Управлению по финансовому регулированию и надзору (FCA). В письме должны быть описаны источники состояния дяди. Кроме того, говорил Вейд, потребуется подтверждение того, что дядя открыл банковский счет в Великобритании — с этим должен был помочь «хороший парень» из небольшой финансовой компании, которого Вейд был готов порекомендовать. Еще один консультант, Таня Лэйдлоу, глава иммиграционного департамента юридической фирмы Quastels, отметила, что в том, что дядя помогал приближенным Путина выводить деньги в офшоры, нет никакой проблемы — «если это не освещалось публично, думаю, что все будет в порядке».
Советников, рассказывавших, как получить «золотую визу» даже с небезупречным бэкграундом, снимали на скрытую камеру для фильма The Sunday Times и программы Dispatches. Фильм выйдет на телеэкраны в понедельник, 22 июля.
Советники рассказали корреспонденту, что помогли получить «золотую визу» члену семьи Муамара Каддафи, сыну коррумпированного министра тайского правительства, обвиненному во взятках египтянину, а также гражданину Эритреи, который возможно участвовал в сделках с военными Анголы. Кроме того, они помогали миллионерам из Ирана и Ирака, чей бизнес попал под западные санкции. Один из собеседников заявил, что обойти антикоррупционные проверки было «проще простого». Работники миграционной службы плохо обучены и в своей работе полагаются только на поисковик Google, добавил он.
Перед выходом статьи в The Sunday Times все консалтинговые компании, в которые обращался законспирированный корреспондент, сообщили изданию, что речь шла только о первых встречах, и компании были готовы провести все необходимые процедуры due dilligence.
Грязные деньги
Великобритания выдает «золотые визы» бизнесменам при условии вложения в британскую экономику средств в объеме не менее £2 млн С 2008 года такой документ получили 11 000 человек. Они имеют право жить на территории Великобритании и подавать документы на получение полного гражданства. Зачастую, получив вид на жительство, бизнесмены выводят деньги обратно в офшоры, отмечает The Sunday Times.
В субботу депутат Палаты общин Маргарет Ходж призвала отказаться от такого подхода к выдаче виз. «Мы с распростертыми объятиями пускаем в страну грязные деньги. Мы никогда не будем строить на них британскую экономику», — приводит ее слова The Sunday Times.
Лондон уже пробовал решить проблему «грязных денег». С 2018 года согласно закону о «криминальных финансах» (Criminal Finances Act), власти могут применять к владельцам крупных состояний не из стран ЕС и живущим в Великобритании, «запросы о богатстве неясного происхождения» (Unexplained Wealth Orders (UWO). Этот механизм позволяет властям требовать от владельцев состояний объяснить происхождение их активов стоимостью выше £50 тысяч. В случае, если владельцы не смогут убедить власти в законном происхождении активов, эти активы могут быть арестованы.
При этом британские власти пока прибегали к механизму UWO только три раза. В среду такой ордер был применен к неназванному бизнесмену, занимающемуся недвижимостью — его заподозрили в получении финансирования от торговцев наркотиками и оружием, писала Financial Times. В прошлом году механизм был применен в отношении Замиры Гаджиевой — жены азербайджанского банкира Джахангира Гаджиева, приговоренного к 15 годам заключения судом Баку за хищения и в связи с другими обвинениями. В мае ордер был применен к владельцу лондонской недвижимости на сумму £80 млн (около $100 млн), личность которого не была раскрыта.
